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Il reato di riciclaggio è previsto dall'articolo 648-bis del Codice Penale italiano e si configura quando una persona, consapevole dell'origine illecita dei proventi, compie atti volti a nasconderli, a dissimularne la provenienza o a farli apparire appear provenienti da attività legittime.

della previsione, dal momento che il legislatore – con la disposizione del quarto comma – si sarebbe limitato a definire in negativo le condotte dell’“autoriciclatore”, al great di colmare quel deficit

In conclusione, il reato di riciclaggio di denaro coinvolge tre fasi principali: collocazione, stratificazione e integrazione. Questo crimine mira a nascondere l'origine illecita dei proventi economici, rendendo difficile tracciare il flusso del denaro.

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In primo luogo, con la pronuncia in esame la Suprema Corte offre utili indicazioni circa lo spettro di ipotesi riconducibili alla nozione di “attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”

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La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto for every il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

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Gli adempimenti antiriciclaggio sono imposti ogni volta che vi sia riciclaggio di denaro un movimento di capitale superiore ai 15mila euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un’operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate for each realizzare un’operazione frazionata.

Perciò, compie il reato di «utilizzo di contanti, beni o altri proventi di origine illegittima» colui che:

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